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洗钱是指隐瞒或者掩饰毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动或者其他犯罪的非法所得，并通过各种手段使其在形式上合法化的行为和过程。洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，也极大地损害了正常的经济秩序和社会风气。做好反洗钱工作，有利于打击经济犯罪和刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全，有利于我国银行业进入国际金融市场，参与国际竞争。

早在20世纪20年代，芝加哥黑手党的一位金融专家买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。每天晚上，他在当天结算洗衣收入的时候，把违规的钱加进去，然后向税务局申报税款。税后的钱就成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的由来。洗钱罪的主体是金融机构或个人，主观方面是故意，侵犯的客体是社会主义市场经济秩序。

后来黑社会经过调查，被抓捕归案，被依法判处死刑，受到了应有的惩罚。后来其他黑社会成员被警方抓捕归案，在法院的判决下，受到了应有的惩罚。后来直接打击了这些黑社会团伙，像这样触犯法律的事情是不可能原谅的。随着小木槌的落下，香港黄氏兄弟留下的黑帮成员陆续被判刑，标志着这个浸淫深港多年、令人痛恨的“黑帮”最终走向灭亡。

目前，余等人仍被羁押，判决尚未生效。于及其团伙因一起轰动深港两地的绑架案被捕。2018年2月9日，深圳警方接到香港商人李某报警称其叔叔李某喜被绑架并向其勒索2700万元。如此骇人听闻的绑架案件在深圳并不多见，警方随即展开调查。在庞大的数据中发现，李某喜前一天曾与一名男子出现在深圳湾口岸，并乘坐该男子的车辆进入内地。

法律解析:洗钱是指犯罪分子为了掩盖资金来源、所有人身份，或者资金使用的最终目的，通过一系列金融账户转移非法资金；诈骗是骗钱的一种手段。法律依据:《中华人民共和国民法》(以下简称《民法》)第一百四十八条，当事人以欺诈手段作出违背真实意思的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人欺诈，致使一方当事人在违背真实意思的情况下实施民事法律行为，对方当事人知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资。数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律分析:银行卡疑似被洗黑钱冻结，解冻需要5个工作日，人民银行会自动解冻。法律依据:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条符合下列条件之一的大额交易，未发现交易或可疑行为的，金融机构不得报告: (一)定期存款到期后，本金或本金加全部或部分利息继续存入同一金融机构开立的同一账户名下的另一账户。

定期存款的本金或本金加全部或部分利息，转换为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款。(2)自然人外汇交易过程中不同外币之间的转换，(3)交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、政协机关、人民解放军和武警部队，但不包括其下的各类企事业单位。(四)金融机构同业拆借和银行间债券市场债券交易。