本文目录一览

1，这样会出现问题吗会有洗黑钱的嫌疑吗

只要违法违规就不行

这样会出现问题吗会有洗黑钱的嫌疑吗

2，移民公司是怎么骗钱的

如果提前发现了还没有早到损失，那可以举报如果已经造成了损失那只有报警了奉劝大家如果想要移民的话可以找当地的律所咨询，移民公司的话选择需谨慎
和房产中介一样，吃了下家，吃上家。

移民公司是怎么骗钱的

3，移民中介无资质经营犯罪吗

如果没有牌照就帮客户办理移民是属于违规 你可以去投诉他们
你好！实际上是违法的，不过如果总公司有资质，分公司没有，那就属于违法。没有资质的公司不成称为分公司，应该是办事处（比如某某移民公司某某城市办事处）。你需要把钱汇给总公司，城市办事处如果收钱就是违法。如果总公司都没有资质，旗下所有分公司还是办事处都是违法的。不过也有打插边球的，比如某某咨询公司，负责咨询服务，但是也办理。如果深究也是违法的。希望可以帮到您！如有疑问，请追问。

移民中介无资质经营犯罪吗

4，中国银行被曝帮移民洗钱最后怎么处理的

中国银行 优汇通 业务，是受影响的暂时没有开放，我们一直在做外汇管理局要求的个人限额年5万美元的标准 ，境外投资通过银行、基金公司转款的途径趋势是要受限制的，但是个人外汇单笔汇款是没有提出限制的。可以通过个人汇款的形式，打出投资款，比较稳妥。关于境外投资的申报其实也是要注意的地方。
你好！没有处理，只是银行内部加大了监管力度，这种事对中国是好事，对美国是坏事，不过没有抓到决定性证据不好判，而且政治因素也很重要如有疑问，请追问。

文章TAG：移民咨询公司会涉及洗黑钱吗移民  移民咨询  咨询  
下一篇